全市首例！上海警方破获一起虚拟货币网络传销，涉案金额上亿元

以“构建全球生态系统”为噱头，号称打造“提供分布式供应链金融服务的平台”，自诩为“全球应用领域的独角兽”……背后这些华而不实的花言巧语，居然是网络传销。

今天是 3 月 15 日国际消费者权益日。今日下午，上海警方召开网络视频会议通报，今年全市警方共破获投资理财、非法股票推荐、传销、侵权打假等经济犯罪250余起。损害消费者的合法权益。 “品牌。

据市公安局新闻办公室卢民伟干事透露上海虚拟币诈骗案件最新，市经侦局近日发现，某网络平台自称为虚拟货币投资提供增值服务，并设置各种会员奖励吸引会员。涉嫌组织、领导传销活动的经侦总队立即与杨浦市公安局成立联合专案组立案调查。

警方经调查发现，该网络平台成立于2020年6月，服务器设在海外，实际由犯罪嫌疑人牟某控制。某某通过成立区块链技术公司，成立了技术、讲师、推广、客服、提现审计5个团队，以推广区块链技术、提供虚拟货币增值服务为名，以承诺高静态收入和发展线下复式薪酬是吸引用户加入的诱饵。

平台会员需要大量购买虚拟货币，然后将其兑换成平台发行的所谓代币，从而支付入会费成为会员。同时，平台设置了直接推广奖励、间接推广奖励等多种动态收入，以及团队收入等返利奖励类别，引导会员不断发展和下线，从而不断扩大推广规模。组织。

例如，用户通过在线邀请码完成平台登录和注册后，必须充值至少1000个平台代币的入会费，才能享受一定比例的静态收益。但平台会员能得到的最大奖励不在这里，而是在推荐线下获得返利。根据平台规则，每推荐一个新用户，都可以获得平台的直接推荐奖励，如果线下用户继续线下发展，也将获得间接推荐奖励。平台成员还可以根据线下客户支付的累积币升级会员等级，享受10%至100%不等的团队管理奖励。据统计，平台存在期间，已开发会员账号6万多个，等级关系72级，涉案金额超过1亿元。

这个平台是如何在这么短的时间内增长这么多会员的？警方进一步调查发现，犯罪团伙内部分工明确，层次结构清晰。为了取信于用户，牟组织周等五位数据讲师组成宣传团队上海虚拟币诈骗案件最新，通过线上课程、线下宣传等多种形式，宣传所谓区块链技术和虚拟货币的增值前景。平台还成立了团队，通过组织线下酒会、社区推广、建立群聊等方式吸引潜在用户缴纳会员费，并引导他们不断培养新成员加入。

具有讽刺意味的是，虽然他们做的是传销，但犯罪团伙却以建立“全球生态系统”为噱头，号称打造“提供分布式供应链金融服务”的平台，甚至声称平台项目是“全球应用领域的独角兽”，平台代币是“世界上最快的公链”，有很大的成长空间。

其实所谓的投资前景根本就是一派胡言。平台设置的代币没有市场价值，是非法的。代币的价值由平台控制。随着代币价值的下降，用户提现时会赔钱，这也迫使用户不断线下发展，获取更多收益。

市公安局经侦大队在掌握确凿证据和团伙构成后，会同杨浦市公安局，在北京、上海、海南、陕西、四川等省市开展集中催收网络，市，抓获犯罪嫌疑人10余人。涉案金额超过1亿元。

目前，法院已依法对该案作出一审判决。根据相关法律法规，传销组织内从事传销活动的人员超过30人，且级别在三级以上的，对组织者和领导者追究刑事责任。上海警方已要求公安部在全国范围内对涉嫌犯罪传销参与者开展“云行动”，开展跨省打击。

据卢敏伟介绍，作为一种新型网络传销，虚拟货币传销隐蔽性高，但套路始终如一，具有三个典型特征：

一个是入场费。不法分子故意设置所谓的项目，编造一个诱人的陷阱，让人们通过付费获得加入的资格。

第二个是拉人的头。传销参与者的收入来自他们发展的下线成员支付的费用。这种模式需要参与者不断吸引人来增加收入。

三是复式薪酬。薪酬按直接或间接培养的人员数量支付。换句话说，你拉的头越多，利润就越大。

警方表示，传销的本质是成员之间的相互营利行为，对社会危害极大。一方面，严重扰乱了市场经济秩序。网络传销犯罪传播范围广，波及多个地区，发展迅速。不法分子还可能利用传销方式从事非法集资、侵权假冒、诈骗等其他犯罪活动。危害是交织叠加的。另一方面，消费者的财产权益受到严重侵犯。传销犯罪往往引诱、胁迫参与者以销售商品和提供服务、骗取财物的名义继续发展他人参与。下线的本金是提供给上线的收入，所以拆东墙补西墙最终会侵犯消费者的基本权益。

警方提醒广大市民提高风险防范意识，自觉抵制传销。上海市公安经侦部门还将继续严厉打击危害公民合法权益的经济犯罪活动，切实保护消费者合法权益。

新民晚报首席记者潘高峰